深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年1月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2024年1月9日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，刘昂、孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司于2024年1月10日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金3000万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司，子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。

　　2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　5. 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；机电安装，其他专业施工活动，工程设计服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询；数字科技产业园的相关产业基础建设、相关技术咨询服务；数字智能化系统配套设施的技术与建设相关等服务。

　　上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立子公司的具体事宜。

　　公司作为国内智慧空间头部企业，以“智慧百万空间、温暖亿万用户”为企业愿景，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，在建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域，为用户提供全生命周期的智慧空间服务。本次在马来西亚投资设立全资子公司，主要为了适应公司中长期战略发展规划，同时积极响应国家“一带一路”高质量发展战略，把握马来西亚在数字基础设施建设方面的政策优势，开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要。

　　本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　　本次投资将进一步完善公司战略布局，有助于公司积累海外项目经验，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为将来成为全球领先的智慧空间服务商奠定基础。

　　项目将以公司自有资金投入，投资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.36%，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。